Следователи задержали члена совета директоров крупного автодилера «Рольф» Анатолия Кайро, сообщает РБК.
Анатолия Кайро допросили и задержали на двое суток. Также следователи допросили гендиректора компании Светлану Виноградову, но её отпустили домой.
Руководитель направления PR ГК «Рольф» Павел Носов объяснил претензии силовиков силовиков суммой сделки по приобретению в 2014 году акций компании «Рольф Эстейт».
Он объяснил, что до 2014 года «Рольф» и «Рольф Эстейт» были отдельными компаниями, принадлежащими кипрской Panabel Limited. В рамках консолидации и укрупнения бизнеса было принято решение объединить компании на базе «Рольфа», для чего «Рольф Эстейт» оценила независимая компания «Юрис, право и аудит».
После этого «Рольф» выкупил «Рольф Эстейт» у материнской Panabel Limited за сумму, в которую компанию оценил «Юрис, право и аудит». По мнению следствия, эта сумма составила около 4 млрд руб. и была сильно завышена.
«Мы будем защищать свою позицию в рамках закона, предоставляя доказательства, которые у нас есть, независимая оценка «Рольф Эстейт» — главное из них», — подытожил Носов.
Сотрудники Следственного комитета России и управления «К» Федеральной службы безопасности начали обыски в офисах компании утром 27 июня 2019 года. Вскоре следователи возбудили против основателя «Рольфа» Сергея Петрова и ряда руководителей ГК «Рольф» дело по ч. 3 ст 193.1 УК РФ — перевод денежных средств в особо крупном размере на банковский счет нерезидента с использованием заведомо подложных документов.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram, чтобы первыми быть в курсе главных новостей ритейла.
Сообщение Следователи задержали члена совета директоров «Рольфа» появились сначала на RETAILER.ru.
Против основателя автодилера «Рольф» Сергея Петрова и группы руководителей компании возбудили уголовное дело, пишет РБК со ссылкой на Следственный комитет России (СКР).
Дело против Петрова и ряда руководителей ГК «Рольф» ведомство возбудило по ч. 3 ст 193.1 УК РФ — перевод денежных средств в особо крупном размере на банковский счет нерезидента с использованием заведомо подложных документов.
«[В 2014 году] соучастники через подконтрольный Петрову московский банк перечислили денежные средства в сумме 4 млрд руб. со счета компании «РОЛЬФ» на счет кипрской компании «ПАНАБЕЛ ЛИМИТЕД», открытый в австрийском банке. В последующем указанные денежные средства через подконтрольные Петрову иностранные организации поступили в его обращение», — цитирует издание сообщение СКР.
Сам Петров в разговоре с изданием также заявил, что обыски связаны с выводом денег за рубеж в 2014 году. «Якобы мы слишком высоко оценили какую-то компанию и выплатили супербольшие деньги. Вместо того чтобы спросить, была ли независимая оценка, — а у нас она, разумеется, есть, — они [следственные органы] устраивают эти дорогостоящие оперативные мероприятия», — указал он.
Петров указал, что в настоящее время находится за границей. «Посмотрю, как будет развиваться ситуация, будут ли слушать наши аргументы. Могут же и организацию преступной группы приписать», — прокомментировал он возможность возвращения в Россию.
До этого он отметил, что обыски не стали для него неожиданностью. «Это Россия. Пытаются что-то найти и придавить, оправдательных документов не просят. Все изымают и блокируют, блокируют работу компании, которая за последние три года заплатила 30 млрд рублей налогов», — сказал он.
Также Петров отметил, что ситуация может быть связана с его политической позицией или рейдерским захватом. По его словам, на фоне расследования ему поступали предложения продать «Рольф» «за полцены».
Сейчас «Рольф» принадлежит кипрскому трасту, бенефициаром которого является сын Петрова Александр. Сам Сергей Петров покинул пост президента автодилера в 2004 году,а в 2007 и 2011 году избирался депутатом Госдумы по списку партии «Справедливая Россия». Во время работы в парламенте Петров поддерживал протесты 2011 года, выступал против принятия «закона Димы Яковлева» и «пакета Яровой», а также не участвовал в голосовании о присоединении Крыма к России.
Сотрудники Следственного комитета России и управления «К» Федеральной службы безопасности начали обыски в офисах компании утром 27 июня 2019 года.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram, чтобы первыми быть в курсе главных новостей ритейла.
Сообщение Против основателя «Рольфа» Сергея Петрова возбудили уголовное дело появились сначала на RETAILER.ru.
ФСБ и Следственный комитет России (СКР) проводят обыски в центральном офисе крупного российского автодилера «Рольф», сообщает «Ъ».
По словам работников офиса, сотрудники ФСБ приехали с обыском около 10:00. «Нам ничего не говорят. Говорят, чтобы мы оставались на своих местах. Иногда выпускают покурить», — приводит издание слова одного из собеседников.
Расположенный в том же здании дилерский центр «Рольф» продолжает работать. Его директор узнала об обысках в центральном офисе от корреспондента «Ъ».
Позже руководитель PR-направления «Рольфа» Павел Носов рассказал, что в несколько дилерских центров «Рольфа» пришли сотрудники Следственного комитета России (СКР). «Предъявили постановление. Юристы изучают и знакомятся с документами. Дилерские центры работают в штатном режиме», — сказал он.
«Фонтанка» утверждает, что обыски в офисах компании в Москве и Санкт-Петербурге проводят сотрудники центрального аппарата СКР и управления «К» ФСБ. По данным издания, возбуждено уголовное дело по статье 193.1 УК РФ (перевод денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов). Издание отмечает, что, по предварительным данным, менеджеры компании выводили средства за рубеж, выкупая акции сами у себя.
Автодилер «Рольф» работает с 1991 года. Его создал Сергей Петров, который в 2004 году покинул пост президента компании.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram, чтобы первыми быть в курсе главных новостей ритейла.
Сообщение ФСБ и СКР проводят обыски в центральном офисе автодилера «Рольф» появились сначала на RETAILER.ru.
Следственный комитет России (СКР) задержал владельца холдинга «Русское молоко» и ТЦ «Электроника на Пресне» Василия Бойко-Великого, сообщает РБК.
Василия Бойко-Великого задержали накануне, 19 июня, по подозрению в хищении денежных средств у банка «Кредит-Экспресс». Вместе с ним задержали председателя правления «Кредит-Экспресса» Аллу Кабанову, главного бухгалтера Марию Антонову и ещё четырёх бывших сотрудников банка.
Кроме того, правоохранительные органы провели обыски в структурах, связанных с Бойко-Великим, в том числе в компаниях «Электроника на Пресне», «Русское молоко» и «Вашъ финансовый попечитель».
Утром 20 июня Следственный комитет попросил арестовать фигурантов дела и предъявил обвинения по ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата,совершённая организованной группой). По версии следствия, они похитили свыше 180 млн руб. и $929 тыс.
Адвокат Бойко-Великого Алексей Аверьянов рассказал, что бизнесмена подозревают в хищении $500 тыс. в 2014 году со счёта человека по фамилии Шеин в банке «Кредит-Экспресс». Издание отмечает, что такую фамилию носит бывший председатель совета директоров и совладелец «Кредит-Экспресса» Владимир Шеин.
«Он не признает себя виновным в этом обвинении, потому что между господином Бойко-Великим и господином Шеиным существовал договор займа. В рамках этого договора займа вся сумма господина Шеина возмещена, о чем имеется нотариально заверенная расписка», — пояснил Аверьянов.
В мае 2018 года Центробанк отозвал лицензию у банка «Кредит-Экспресс». Причиной такого решения стали многочисленные нарушения закона в области отмывания доходов. На момент отзыва лицензии 10% акций банка контролировала семья Бойко-Великого через компанию «Вашъ финансовый попечитель», а ещё 17% — Алла Кабанова.
Компания «Вашъ финансовый попечитель» на 46,47% принадлежит самому Василию Бойко-Великому, на 17,7% и 10,83% Тамаре и Анне Бойко-Великим. Ещё 15% организации находятся во владении у адвоката бизнесмена Алексея Аверьянова.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram, чтобы первыми быть в курсе главных новостей ритейла.
Сообщение СКР задержал владельца холдинга «Русское молоко» и ТЦ «Электроника на Пресне» Бойко-Великого появились сначала на RETAILER.ru.
На Алтае обнаружили ртуть в колбасе, сообщает RNS со ссылкой на данные пресс-службы регионального ГУ МВД России.
В ведомстве рассказали, что на прошлой неделе жительница Барнаула обратилась в полицию с заявлением о возможном содержании ртути в колбасе. Проведённая экспертиза определила наличие в продукции микрочастиц ртути.
Следственный комитет России по Алтайскому краю возбудил по этому факту уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).
RNS отмечает, что ранее агентство ТАСС называло возможным производителем колбасы ООО «Сибирская Продовольственная Компания». На момент публикации на запрос RNS в организации не ответили.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram, чтобы первыми быть в курсе главных новостей ритейла.
Сообщение На Алтае обнаружили ртуть в колбасе появились сначала на RETAILER.ru.
Против избившего подростков ремнём сотрудника «Пятёрочки» возбудили уголовное дело о самоуправстве, сообщает пресс-служба Главного следственного управления СК России по Москве.
В ведомстве указали, что обнаружили в действиях сотрудника магазина признаки уголовного преступления по ч. 2 ст. 330 УК РФ (самоуправство).
Инцидент произошёл в магазине «Пятёрочка» на 15-й Парковой улице Москвы. По словам матери 15-летней девочки, которая обратилась в полицию, её дочь со своим приятелем попытались взять в магазине несколько рекламных флаеров в качестве макулатуры для школы.
В СК указали, что сотрудник потребовал от подростков пройти в подсобное помещение, после чего «между ними произошла словесная ссора, в ходе которой сотрудник магазина вытащил ремень и нанес юноше не менее десяти ударов».
В ведомстве отметили, что в отношении фигуранта дела в ближайшее время изберут меру пресечения. По статье о самоуправстве ему грозят принудительные работы или лишение свободы на срок до пяти лет.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram, чтобы первым быть в курсе главных новостей ритейла.
Сообщение Против избившего подростков ремнём сотрудника «Пятёрочки» возбудили дело о самоуправстве появились сначала на RETAILER.ru.
В Следственном комитете (СКР) назвали условие избежания ответственности для владельца сети ресторанов «Корчма Тарас Бульба» Юрия Белойвана, сообщает РБК.
В ведомстве рассказали, что после признания Белойваном вины для урегулирования налоговых претензий ведётся подготовка к подписанию мирового соглашения с Федеральной налоговой службой (ФНС).
«Обвиняемый в течение трех лет уплатит в бюджет суммы недоимки по налогам, а также суммы пеней и штрафа в общей сумме более 1 млрд руб.», — пояснили в ведомстве условия соглашения.
В сообщении СКР также отметили, что завершили расследование и направили уголовное дело в суд.
Юрий Белойван находится под подпиской о невыезде в рамках уголовного дела, которое возбудили в 2017 году по восьми эпизодам ч. 2 ст. 199 УК РФ («Уклонение от уплаты налогов»). По мнению следствия, с января 2011 года по март 2014 года Белойван не отразил в налоговых декларациях реальные доходы восьми ресторанов «Корчма Тарас Бульба», а также занизил налоговую базу. Бизнесмену грозит до шести лет лишения свободы.
В начале февраля адвокат Белойвана Александр Карбанов утверждал, что бизнесмен признал вину и готов компенсировать государству установленный в ходе следствия ущерб в 2 млрд руб. В рамках уголовного дела суд наложил арест на имущество Белойвана стоимостью более 1 млрд руб.
В середине февраля Белойван дал интервью радиостанции «Серебряный дождь». «[Остается] только молиться, что на людей снизойдет, и они как-то поймут [ситуацию]. Мы же Кубе прощаем миллиардами [долги]. Вдруг, мало ли, и на нас снизойдет благодать. Потому что, конечно, такие суммы выплачивать нереально», — сказал он в эфире.
Бизнесмен добавил, что не понимает, на что рассчитывают те, кто начисляет штрафы, вдвое превышающие годовой оборот компании.
«Наверное, показать хорошую статистику какую-то. Бог им в помощь», — предположил он.
Белойван добавил, что в уголовном деле фигурирует сумма в 650 млн руб. «Я не знаю, откуда там взялось два ярда [миллиарда]», — указал он.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram, чтобы первым быть в курсе главных новостей ритейла.
Сообщение В СКР рассказали, как владельцу «Тараса Бульбы» избежать ответственности появились сначала на RETAILER.ru.
Следственный комитет (СК) Ставропольского края возбудил дело против производителя 17 млн поддельных бутылок минеральной воды «Ессентуки №17», сообщается на сайте ведомства.
В ведомстве указали, что в преступную группу входили представитель учредителей ООО «Завод минеральных вод «Октябрь-А», директор предприятия и другие сотрудники. Следствие уверено, что они использовали при производстве воду, добытую вне Ессентукского месторождения, при этом маркируя её «Ессентуки №17».
За почти два года работы — с января 2016 года — компания поставила ритейлерам более 17 млн бутылок. Ущерб правообладателям места наименования происхождения товара составил более 400 млн руб.
Следствие возбудило уголовное дело по ч. 4 ст. 180 УК РФ «Незаконное использование средств индивидуализации товаров». Расследованием занимается отдел по расследованию особо важных дел СУ СК России по Ставропольскому краю.
Ранее, в октябре 2018 года, один из производителей «Ессентуков», компания «Холдинг Аква», предложила Минпромторгу ввести маркировку минеральной воды. Такое желание в компании объяснили высокой долей контрафакта, которую там оценили в «60%, а местами и 80%».
Подписывайтесь на наш канал в Telegram, чтобы первым быть в курсе главных новостей ритейла.
Сообщение В Ставропольском крае возбудили дело против производителя 17 млн поддельных бутылок «Ессентуков» появились сначала на RETAILER.ru.
Следственный комитет России по Воронежской области освободил из под ареста гендиректора головной компании автодилера «Модус» Надежду Лещенко, сообщают «Ведомости».
По мнению следствия, в 2011–2012 годах входящая в группу «Модус» компания «Воронеж Реалти» под управлением Надежды Лещенко построила в Воронежской области автомобильный комплекс стоимостью 237 млн руб. При этом, утверждают в СКР, она подала региональный Департамент промышленности, транспорта и инноваций «фиктивные документы», свидетельствующие о том, что работы стоили 580 млн руб.
В результате этих действий, указывают в ведомстве, «Воронеж Реалти» незаконно получила 65 млн руб. субсидий, а также право на возмещение из бюджета ещё 90 млн руб.
По словам руководителя Ассоциации защиты бизнеса и общественного представителя Уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей Александра Хуруджи, дело завели по рапорту сотрудника полиции, который якобы выявил хищения через шесть лет после получения субсидии.
Хуруджи утверждает, что следствие пыталось склонить бывших сотрудников компании к оговору, а также угрожало мужу Надежды Лещенко — владельцу 99% акций дилера Алексею Лещенко.
По данным Хуруджи, все автосалоны, построенные за 580 млн руб., в настоящее время работают, а выделивший на их возведение средства по проектному финансированию банк «Возрождение» не имеет претензий к группе. Кроме того, утверждает он, программа субсидирования процентной ставки регионом появилась только в июле 2011 года — уже после строительства трёх автосалонов.
Надежду Лещенко арестовали в качестве свидетеля. Она провела в следственном изоляторе почти двое суток, добавил Хуруджи.
Подписывайтесь на наш каналы в Telegram и «Яндекс.Дзен», чтобы первым быть в курсе главных новостей ритейла.
Сообщение Следственный комитет освободил из под ареста гендиректора автодилера «Модус» появились сначала на RETAILER.ru.