Мосгорсуд заменил домашний арест владельца Optima Development Альберта Худояна на заключение в СИЗО, сообщает РБК.
В пресс-службе суда рассказали, что судья удовлетворил апелляционное представление прокуратуры об отмене домашнего ареста Худояна и заключении его в СИЗО. Под арестом он пробудет как минимум до 14 августа.
Альберта Худояна задержали в середине июня 2019 года по обвинению в мошенничестве на 2 млрд руб. млн в виде «похищения трёх земельных участков». Дело возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК РФ с максимальным наказанием до 10 лет лишения свободы.
Сам бизнесмен тогда утверждал, что дело связано с рейдерским захватом принадлежащей ему компании Optima Development. По словам адвоката бизнесмена Александра Карабанова, Худояна хотят «принудить к безвозмездной передаче своего имущества» третьим лицам.
В разговоре с журналистами адвокат упомянул имя бывшего депутата Госдумы от «Справедливой России» Ильдара Самиева, являющегося фигурантом двух уголовных дел. Сам Худоян на суде заявил, что «не надо строить бизнес с Самиевым». В настоящее время Самиев находится в федеральном розыске по подозрению в махинациях с загородной недвижимостью стоимостью около $850 тыс.
Optima Development в числе прочего владеет и управляет краснодарским торгово-развлекательным центром Oz Mall, который в компании называют самым большим на юге России. Площадь объекта, открытого в 2012 году, составляет 227 тыс. кв. м.
Кроме того Худоян в 2002 году основал табачного дистрибьютора «Оптима». В 2007 году эта компания объединилась с дистрибьюторской группой «Мегаполис».
Подписывайтесь на наш канал в Telegram, чтобы первыми быть в курсе главных новостей ритейла.
Сообщение Суд заменил домашний арест владельца Optima Development Худояна на заключение в СИЗО появились сначала на RETAILER.ru.
Члена совета директоров и директора департамента анализа и развития бизнеса автодилера «Рольф» Анатолия Кайро отправили под домашний арест, сообщает РБК.
По данным издания, судья Наталия Дударь приняла решение избрать в качестве меры пресечения Анатолию Кайро домашний арест. При этом ООО «Рольф» было готово внести залог за Кайро в размере 20 млн руб.
Кайро, как и других фигурантов дела, подозревают в переводе денежных средств в особо крупном размере на банковский счет нерезидента с использованием заведомо подложных документов (ч. 3 ст. 193.1 УК РФ).
Претензии силовиков связаны с якобы завышенной суммой сделки по приобретению в 2014 году акций компании «Рольф Эстейт». По словам руководителя направления PR ГК «Рольф» Павла Носова, до 2014 года «Рольф» и «Рольф Эстейт» были отдельными компаниями, принадлежащими кипрской Panabel Limited. В рамках консолидации и укрупнения бизнеса было принято решение объединить организации на базе «Рольфа», для чего «Рольф Эстейт» оценила независимая компания «Юрис, право и аудит».
Эта компания оценила «Рольф Эстейт» в 3,94 млрд руб. По мнению оперативника ФСБ, чей рапорт лёг в основу дела, реальная стоимость актива не превышала 200 млн руб., а целью сделки был вывод средств за рубеж.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram, чтобы первыми быть в курсе главных новостей ритейла.
Сообщение Директора департамента автодилера «Рольф» отправили под домашний арест появились сначала на RETAILER.ru.
Суд арестовал Василия Бойко-Великого на два месяца, сообщает RNS.
Басманный суд Москвы принял решение отправить под арест на два месяца бизнесмена Василия Бойко-Великого, обвиняемого в растрате. Защита просила отпустить его под залог в 10 млн руб.
Владельца холдинга «Русское молоко» и ТЦ «Электроника на Пресне» Василия Бойко-Великого задержали 19 июня по подозрению в хищении денежных средств у банка «Кредит-Экспресс». Вместе с ним задержали председателя правления «Кредит-Экспресса» Аллу Кабанову, главного бухгалтера Марию Антонову и ещё четырёх бывших сотрудников банка.
Следственный комитет предъявил фигурантам дела обвинения по ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата,совершённая организованной группой). По версии следствия, они похитили средства банка на сумму свыше 180 млн руб. и $929 тыс.
В мае 2018 года Центробанк отозвал лицензию у банка «Кредит-Экспресс». Причиной такого решения стали многочисленные нарушения закона в области отмывания доходов. На момент отзыва лицензии 10% акций банка контролировала семья Бойко-Великого через компанию «Вашъ финансовый попечитель», а ещё 17% — Алла Кабанова.
Компания «Вашъ финансовый попечитель» на 46,47% принадлежит самому Василию Бойко-Великому, на 17,7% и 10,83% Тамаре и Анне Бойко-Великим. Ещё 15% организации находятся во владении у адвоката бизнесмена Алексея Аверьянова.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram, чтобы первыми быть в курсе главных новостей ритейла.
Сообщение Суд арестовал Василия Бойко-Великого на два месяца появились сначала на RETAILER.ru.
Следственный комитет России (СКР) задержал владельца холдинга «Русское молоко» и ТЦ «Электроника на Пресне» Василия Бойко-Великого, сообщает РБК.
Василия Бойко-Великого задержали накануне, 19 июня, по подозрению в хищении денежных средств у банка «Кредит-Экспресс». Вместе с ним задержали председателя правления «Кредит-Экспресса» Аллу Кабанову, главного бухгалтера Марию Антонову и ещё четырёх бывших сотрудников банка.
Кроме того, правоохранительные органы провели обыски в структурах, связанных с Бойко-Великим, в том числе в компаниях «Электроника на Пресне», «Русское молоко» и «Вашъ финансовый попечитель».
Утром 20 июня Следственный комитет попросил арестовать фигурантов дела и предъявил обвинения по ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата,совершённая организованной группой). По версии следствия, они похитили свыше 180 млн руб. и $929 тыс.
Адвокат Бойко-Великого Алексей Аверьянов рассказал, что бизнесмена подозревают в хищении $500 тыс. в 2014 году со счёта человека по фамилии Шеин в банке «Кредит-Экспресс». Издание отмечает, что такую фамилию носит бывший председатель совета директоров и совладелец «Кредит-Экспресса» Владимир Шеин.
«Он не признает себя виновным в этом обвинении, потому что между господином Бойко-Великим и господином Шеиным существовал договор займа. В рамках этого договора займа вся сумма господина Шеина возмещена, о чем имеется нотариально заверенная расписка», — пояснил Аверьянов.
В мае 2018 года Центробанк отозвал лицензию у банка «Кредит-Экспресс». Причиной такого решения стали многочисленные нарушения закона в области отмывания доходов. На момент отзыва лицензии 10% акций банка контролировала семья Бойко-Великого через компанию «Вашъ финансовый попечитель», а ещё 17% — Алла Кабанова.
Компания «Вашъ финансовый попечитель» на 46,47% принадлежит самому Василию Бойко-Великому, на 17,7% и 10,83% Тамаре и Анне Бойко-Великим. Ещё 15% организации находятся во владении у адвоката бизнесмена Алексея Аверьянова.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram, чтобы первыми быть в курсе главных новостей ритейла.
Сообщение СКР задержал владельца холдинга «Русское молоко» и ТЦ «Электроника на Пресне» Бойко-Великого появились сначала на RETAILER.ru.
Владельца Optima Development — девелопера крупнейшего ТРЦ на юге России — отправили под домашний арест до августа, сообщают «Ведомости».
Альберта Худояна задержали в конце прошлой недели по обвинению в мошенничестве на 2 млрд руб. млн в виде «похищения трёх земельных участков». Дело возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК РФ с максимальным наказанием до 10 лет лишения свободы.
Тверской суд Москвы отправил Худояна под домашний арест до 14 августа, несмотря на ходатайство защиты об освобождении под залог в 1 млрд руб.
Сам бизнесмен утверждает, что дело связано с рейдерским захватом принадлежащей ему компании Optima Development. По словам адвоката бизнесмена Александра Карабанова, Худояна хотят «принудить к безвозмездной передаче своего имущества» третьим лицам.
В разговоре с журналистами адвокат упомянул имя бывшего депутата Госдумы от «Справедливой России» Ильдара Самиева, являющегося фигурантом двух уголовных дел. Сам Худоян на суде заявил, что «не надо строить бизнес с Самиевым». В настоящее время Самиев находится в федеральном розыске по подозрению в махинациях с загородной недвижимостью стоимостью около $850 тыс.
Худояна поддержала телеведущая Ксения Собчак, написавшая, что бизнесмена «хотят арестовать в нарушение всех процессуальных норм». Она указала, что хотела выступить в суде в качестве свидетеля защиты, но её не пустили на заседание по решению судьи.
В Optima Development заявили, что расценивают преследование бизнесмена как «попытку получения прав на его имущество за счет неправомерного уголовно-правового давления со стороны группы недобросовестных лиц». Такое сообщение компании опубликовал на своей странице в Facebook её управляющий директор Булат Шакиров.
Optima Development в числе прочего владеет и управляет краснодарским торгово-развлекательным центром Oz Mall, который в компании называют самым большим на юге России. Площадь объекта, открытого в 2012 году, составляет 227 тыс. кв. м.
Кроме того Худоян в 2002 году основал табачного дистрибьютора «Оптима». В 2007 году эта компания объединилась с дистрибьюторской группой «Мегаполис».
Подписывайтесь на наш канал в Telegram, чтобы первыми быть в курсе главных новостей ритейла.
Сообщение Владельца крупнейшего ТРЦ на юге России отправили под домашний арест до августа появились сначала на RETAILER.ru.
В Москве задержали Майкла Калви — основателя инвестиционной компании Baring Vostok, владеющей долями в интернет-магазине Ozon.ru и торговой сети «ВкусВилл», сообщает «Ъ» со ссылкой на «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря Басманного суда Юнону Цареву.
Майкла Калви задержали по подозрению в мошенничестве. Вместе с Калви задержали партнёров Baring Vostok Вагана Абгаряна и Филиппа Дельпаля, которых также подозревают в совершении преступления по ч.4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество в особо крупном размере).
«В ближайшее время в суде будет рассмотрено ходатайство следователя о заключении Майкла Калви под стражу», — указала Царева.
Инвестиционная компания Baring Vostok владеет долями в интернет-магазине Ozon.ru, торговой сети «ВкусВилл», строительной компании Etalon Group, агрегаторе такси Gett и банке «Восточный».
Подписывайтесь на наш канал в Telegram, чтобы первым быть в курсе главных новостей ритейла.
Сообщение В Москве задержали основателя компании Baring Vostok, владеющей долями в Ozon.ru и «ВкусВилле» появились сначала на RETAILER.ru.
Бывшего гендиректора Алкогольной сибирской группы (АСГ) Игоря Савельева перевели под домашний арест, сообщает RNS со ссылкой на корреспондента в зале суда.
В ходе заседания Мосгорсуда судья постановила изменить назначенную Тверским районным судом Москвы меру пресечения для Савельева на домашний арест.
Тверской районный суд арестовал Савельева на два месяца 17 января 2019 года. При этом как защита, так и прокурор просили поместить его под домашний арест или подписку о невыезде. Через четыре дня после заседания, 21 января, защита обжаловала решение об аресте.
По словам представителя защиты Савельева, в материалах дела фигурирует сумма мошенничества в размере 215,5 млн руб. «Но этот ущерб ничем не подтвержден», — указывал он ходе первого заседания суда.
Гендиректора АСГ Игоря Савельева задержали в московском офисе компании 15 января. Ранее в тот же день он уволился из группы, указав, что «личные обстоятельства не позволят ему в полной мере сосредоточиться на задачах АСГ». Против него возбудили уголовное дело по ч.4 ст.159 УК РФ («Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение»).
Игорь Савельев возглавлял АСГ с октября 2015 года. До этого он работал на руководящих должностях в американской Wrigley, ГК «Наш хлеб», «Акванике» и «Русагро». На его должность в АСГ назначили финансового директора Елену Тябутову.
Алкогольная сибирская группа является одним из крупнейших в России производителей алкогольных напитков. В 2017 году компания заняла четвёртое место среди российских производителей водки (5,31 млн дал). В число принадлежащих компании торговых марок входят «Хаски», «Пять озёр», «Кедровица» и «Сиббитер». Под последней маркой компания в январе 2019 года начала продавать белорусский самогон.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram, чтобы первым быть в курсе главных новостей ритейла.
Сообщение Экс-гендиректора АСГ Игоря Савельева перевели под домашний арест появились сначала на RETAILER.ru.
Защита экс-гендиректора Алкогольной сибирской группы (АСГ) Игоря Савельева обжаловала решение о его аресте, сообщает RNS со ссылкой на пресс-службу Мосгорсуда.
В суде изданию рассказали, что 21 января защита Савельева обжаловала решение о его аресте. «Дата рассмотрения апелляции будет известна позже», — добавили там.
Гендиректора АСГ Игоря Савельева задержали в московском офисе компании 15 января. Ранее в тот же день он уволился из группы, указав, что «личные обстоятельства не позволят ему в полной мере сосредоточиться на задачах АСГ». Против него возбудили уголовное дело по ч.4 ст.159 УК РФ («Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение»).
Представитель защиты Савельева в ходе заседания Тверского суда Москвы 17 января рассказал, что в материалах дела фигурирует сумма мошенничества в размере 215,5 млн руб. «Но этот ущерб ничем не подтвержден», — добавил он.
В результате заседания судья постановил арестовать Савельева на два месяца — до 16 марта 2019 года. При этом прокуратура и защита просили избрать в отношении него меру пресечения, не связанную с заключением под стражу.
Игорь Савельев возглавлял АСГ с октября 2015 года. До этого он работал на руководящих должностях в американской Wrigley, ГК «Наш хлеб», «Акванике» и «Русагро». На его должность в АСГ назначили финансового директора Елену Тябутову.
Алкогольная сибирская группа является одним из крупнейших в России производителей алкогольных напитков. В 2017 году компания заняла четвёртое место среди российских производителей водки (5,31 млн дал). В число принадлежащих компании торговых марок входят «Хаски», «Пять озёр», «Кедровица» и «Сиббитер». Под последней маркой компания в январе 2019 года начала продавать белорусский самогон.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram, чтобы первым быть в курсе главных новостей ритейла.
Сообщение Защита экс-гендиректора АСГ Игоря Савельева обжаловала решение о его аресте появились сначала на RETAILER.ru.
В Nissan подтвердили незаконное получение Карлосом Гоном €7,8 млн, сообщает РБК со ссылкой на пресс-релиз компании.
Следователи считают, что Гон заключил личный трудовой договор с Nissan-Mitsubishi BV (NMBV) без обсуждения с советом директоров, чего требуют корпоративные нормы. В результате он получил от NMBV выплаты на €7,8 млн.
Главу альянса Nissan-Mitsubishi-Renault Карлоса Гона арестовали 19 ноября. Вместе с ним под следствие попал представительный директор Nissan Грэг Келли.
Изначально Гона обвиняли в том, что за пять лет, закончившиеся в марте 2015 года, он задекларировал лишь половину полученной им за работу на посту главы Nissan суммы. По данным агентства, речь идёт о неучтённых $44,5 млн из общего заработка в $89 млн.
В январе токийская прокуратура предъявила ему новые обвинения — за период с 2015 по 2017 год на сумму $35,5 млн, а также за злоупотребление доверием.
Карлос Гон с 2013 по 2016 год возглавлял совет директоров АвтоВАЗа. В конце 1990-х он вывел из кризиса южноамериканское подразделение Renault, с 1999 года работал исполнительным директором Nissan, в 2000 году стал президентом компании, а в 2001 году — её генеральным директором.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram, чтобы первым быть в курсе главных новостей ритейла.
Сообщение В Nissan подтвердили незаконное получение Карлосом Гоном €7,8 млн появились сначала на RETAILER.ru.
Экс-гендиректора Алкогольной сибирской группы (АСГ) Игоря Савельева подозревают в мошенничестве на 215 млн руб., сообщает RNS.
Представитель защиты Савельева в ходе заседания Тверского суда Москвы рассказал, что в материалах дела фигурирует сумма мошенничества в размере 215,5 млн руб. «Но этот ущерб ничем не подтвержден», — добавил он.
В результате заседания судья постановил арестовать Савельева на два месяца — до 16 марта 2019 года. При этом прокуратура и защита просили избрать в отношении него меру пресечения, не связанную с заключением под стражу.
Решение суда может быть обжаловано в течение трёх суток. Представители защиты Савельева заявили, что планируют обжаловать арест.
Гендиректор АСГ Игорь Савельев уволился из группы 15 января, указав, что «личные обстоятельства не позволят ему в полной мере сосредоточиться на задачах АСГ». В тот же день его задержали в московском офисе компании. Против него возбудили уголовное дело по ч.4 ст.159 УК РФ («Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение»).
Игорь Савельев возглавлял АСГ с октября 2015 года. До этого он работал на руководящих должностях в американской Wrigley, ГК «Наш хлеб», «Акванике» и «Русагро». На его должность в АСГ назначили финансового директора Елену Тябутову.
Алкогольная сибирская группа является одним из крупнейших в России производителей алкогольных напитков. В 2017 году компания заняла четвёртое место среди российских производителей водки (5,31 млн дал). В число принадлежащих компании торговых марок входят «Хаски», «Пять озёр», «Кедровица» и «Сиббитер». Под последней маркой компания в январе 2019 года начала продавать белорусский самогон.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram, чтобы первым быть в курсе главных новостей ритейла.
Сообщение Экс-гендиректора АСГ Игоря Савельева подозревают в мошенничестве на 215 млн рублей появились сначала на RETAILER.ru.